Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) cumpriram nesta terça-feira (13) três mandados de prisão e seis de busca e apreensão em São Paulo e em Mogi das Cruzes na Operação Disque 151, contra uma organização de apostas clandestinas.

No total, a operação cumpre nove mandados e tem como objetivo o asfixiamento financeiro do grupo; a Justiça autorizou bloqueios de bens e valores que podem chegar a R$ 154 milhões.

Os trabalhos resultaram de quatro quebras de sigilos bancários, fiscais e telemáticos que apontaram 38,5 milhões de contas bancárias envolvidas e prejuízos a cerca de 10 milhões de vítimas. Segundo as apurações, o esquema movimentou mais de R$ 14 milhões em apenas seis meses.

A ação foi coordenada pela 3ª Delegacia da DIG (Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas). O nome da operação remete ao disque‑denúncia do Procon‑SP, que passou a identificar a gravidade do caso diante do aumento de reclamações sobre falta de pagamento de prêmios.

O Gedec (Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos) do Ministério Público de São Paulo participou das apurações, filtrando as reclamações com padrão semelhante entre os registros recebidos.

As investigações apontaram uma estrutura para captar depósitos por meio de contas‑bolsão sem titularidade definida; os valores eram reunidos diariamente, transferidos em uma única transação para uma segunda conta‑bolsão e depois pulverizados em contas de pessoas jurídicas e físicas para dificultar o rastreamento.

A operação ainda busca localizar novas vítimas e possíveis núcleos relacionados. As investigações prosseguem.